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Operação prende empresários ligados ao MBL por lavagem de dinheiro

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Dois empresários foram presos hoje (10) por suspeita de integrarem um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), informou o Ministério Público de São Paulo (MPSP). Além das prisões temporárias por cinco dias, a Operação Juno Moneta cumpre mandados de busca e apreensão em seis endereços na capital paulista e em Bragança Paulista. Segundo o Ministério Público, foram recolhidos telefones celulares, computadores,  pendrives , documentos impressos e dinheiros.  De acordo com nota do MPSP, os empresários "mantêm estreitas ligações" com o movimento e usavam várias empresas de fachada pra ocultar recursos e receber dinheiro para o MBL sem que as doações fossem feitas diretamente ao movimento político. “As evidências já obtidas indicam que estes envolvidos, entre outros, construíram efetiva blindagem patrimonial composta por um número significativo de pessoas jurídicas, tornando o fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado”, diz

Ex-corregedor de secretaria é preso em SP por suspeita de propina

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O Ministério Público de São Paulo prendeu hoje (6) hoje o ex-corregedor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Marcos Vinícius Vannuchi. A prisão foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Gedec), em Itatiba, no interior paulista. Outros nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em parceria com a Receita Federal. De acordo com as investigações, Vannuchi é suspeito de cobrar propina de fiscais investigados pela corregedoria. Ele tinha sido afastado do cargo na última sexta-feira, mas vinha sendo investigado pelo Gedec há um ano. Vanucchi foi preso na casa da ex-esposa, de quem se separou passando todo seu patrimônio para o nome dela. “A separação era uma fraude para que ele pudesse se livrar do patrimônio ilícito”, segundo as investigações. Vários bens de Vanucchi foram sequestrados. As investigações criminais prosseguem para apurar o esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro.